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女老板两月诈骗百余万 单期2万买私彩最多赚20万
2010-04-30 10:05   来源:彩票直通车     编辑:可破    浏览:
内容摘要:先分“红利”尝甜头,以投资炒酒店客房获高利润为幌子非法“集资”。

  彩票直通车彩票讯  澄迈女老板两月诈骗百余万


  大肆挥霍上百万诈骗款:买私彩,请人吃喝,出手上万元在福山大办舞会


  澄迈县福山镇最近可出了一条大新闻,在该镇赫赫有名的谢某因集资诈骗被澄迈警方拘留了。谢某原本在福山镇种植香蕉,但她每期几万元将钱砸在买私彩上的豪气令一些人瞠目结舌。听说,谢某在福山很有人缘,原因是她买私彩赚了钱后就请一些朋友大吃大喝,还经常出钱在当地办盛大舞会。这么一位很有人气的女子怎么成了集资诈骗犯了呢?


  南国都市报记者在澄迈公安局了解到,谢某打着搞房地产炒酒店客房的幌子,在短短2个月时间,诈骗数人100多万元。而诈骗所得钱财大肆挥霍:购买私彩,举办舞会,请人吃喝等。


  4月26日,因涉嫌集资诈骗,谢某已经被澄迈县人民检察院批准逮捕。


  女老板诈骗被举报


  警方抓捕骗子落网


  今年3月15日,澄迈县公安局经侦大队接到该县福山镇陈某报案,陈某称自己两个月被原在福山种植香蕉的女老板谢某骗了90多万。接到报案后,澄迈县委常委、公安局王雷局长,主管经侦工作的梁恩远副局长十分重视,要求刑侦大队立即抽调精干警力组成专案组尽全力迅速破案。


  “起初我们都不敢相信这是真的,一个女人有何能耐在那么短的时间诈骗90多万呢?”澄迈公安局经侦大队一位办案人员对记者说出他们起初的不解。但随着调查的深入,受骗人不止陈某一人,这起诈骗案的面纱终被揭开。根据报案人提供的线索,办案民警经过一个多星期的搜集线索调查取证,初步掌握了犯罪嫌疑人谢某打着搞房地产炒酒店客房的幌子进行诈骗的犯罪事实。


  3月22日晚,得知犯罪嫌疑人谢某要前往海口市人民医院时,办案民警立即从澄迈赶到海口进行布控,在医院门口蹲守了1个多小时后,谢某终于出现,办案民警成功将犯罪嫌疑人谢某抓获。犯罪嫌疑人谢某,女,今年43岁,海口市美兰区人。经过办案民警连夜审讯,谢某对自己以搞房地产炒酒店客房为由非法集资进行诈骗的犯罪事实供认不讳。


  “炒房”为由集资诈骗


  先分“红利”尝甜头


  南国都市报记者在澄迈公安局采访了解到,早在2006年,谢某和另外两名朋友一同在澄迈县福山的红光农场承包了130亩土地种植香蕉,谢某和朋友先后投入七八万。2008年,因为种香蕉亏了,她便开始在福山一带行骗了。


  “谢某给我说,她跟朋友在三亚搞房地产炒客房,大家可以投资,3000元算一股,每个月有一百到几百的利润,投得越多红利越多,大家跟着她一定能赚大钱。”家在福山的42岁的唐某是和谢某一起承包香蕉园的合伙人。唐某说,就是在谢某的鼓动下,福山镇上的几个人禁不住利益的诱惑,纷纷拿出几千到几万不等的钱出来“投资”。在先前的几个月,谢某都定期足额向几位“投资人”发放红利。投钱给谢某的几个朋友也笑得合不拢嘴,纷纷给谢某介绍“新投资人”。


  “我也是信以为真了,在谢某的不断说服下,我先后给谢某约15万元。”唐某告诉记者,在他第一次拿给谢某10万元后的不久,谢某就给他分了3000元的红利。这让他对谢某炒客房赚钱的生意深信不疑,随后,唐某陆陆续续又给了谢某5万元。“我真的没有想到谢某是这样的人,亏我们当初还在一起种香蕉,现在说什么也晚了,钱没了,都怪自己当初财迷心窍。”受害人唐某对记者说。


  “先给点所谓的红利让被骗人尝到甜头,诱惑你拿出更多的钱,骗更多的人投钱,这就是谢某的诈骗方法。”办案民警对记者说。


  朋友牵线大“鱼”上钩


  两个月骗了98万元


  “我非常后悔将我的表哥介绍给谢某,当时,我是想让表哥也能赚钱,没想到反而害了他。”唐某对记者说,2008年3月,他将在红光农场的表哥陈某介绍给谢某。陈某在得知谢某正在炒房能获得高额回报后,陈某立即表示对这种“有钱赚”的项目有投资意向。陈某在通过一段时间“考察”后,在2008年3月至2008年4月,先后分4次通过银行转账或当面给现金的方式投给谢某98.4万元。


  但是自从陈某给谢某钱之后,陈某却迟迟没有收到自己应得的红利。陈某有一种不祥的预感,于是多次打电话给谢某催要红利,谢某却以各种理由拖延。直至2008年11月,在陈某的一再催促下,谢某终于给了陈某11万元,表示这是陈某投资以来应得的红利。


  2008年底,谢某却放出消息表示暂停炒房一段时间,陈某坐不住了,感觉自己被骗了。于是多次找到谢某要回自己的98万,谢某告诉陈某现在资金周转困难,停止炒房只是暂时的。


  2009年,已经很久没有分红的陈某打电话给谢某,谢某却要陈某打电话给自己的同学史某。谢某说,她已经不炒房了,生意已经转给她的同学史某,红利和原来一样照常发放。可陈某给史某打电话,史某总是拖着不给。


  直到今年3月份,陈某从朋友处了解到,原来早在2010年春节前,谢某偷偷卖掉了自己承包的香蕉园后回到海口。3月15日,对谢某不再抱任何希望的陈某来到澄迈县公安局经侦大队报案。


  承包香蕉亏了本


  集资炒房是编的


  4月28日,南国都市报记者在澄迈县看守所见到了涉嫌非法集资诈骗的犯罪嫌疑人谢某。虽说在押于看守所,齐耳卷发的谢某依然不失干练。从与她交谈中,记者发现谢某有一定的文化素质,正像被她骗的朋友所言,她懂得很多,怎么看她也不像个骗子。


  记者:能简单介绍一下你非法集资诈骗的目的吗?


  谢某:2008年种香蕉亏本了,为了让香蕉园起死回生,就以炒三亚旅游客房获取高额利润回报为由向人集资。但这些钱,我并没有拿去投入香蕉园。


  记者:你到底有没有与朋友合资在三亚炒客房?


  谢某:没有,听说三亚旅游的生意很热,炒客房很赚钱,我就想到这个了,是我编出来的。虽说是没有这回事,但我还是给了他们红利,我是说投资很赚钱,是他们愿意跟我干的。


  一期2万元买私彩


  大手笔出钱办舞会


  记者了解到,在2008年,谢某两个月里诈骗几名受害人100多万元。她拿这么多钱都干什么了呢?据了解,谢某打私彩在澄迈福山一带是赫赫有名,一个月花在买私彩上的钱就有几万元。在朋友圈里,谢某出手很大方,经常请人吃喝。


  记者:骗那么多钱你都拿去做什么了?


  谢某:起初我是想投入香蕉园的,后来,觉得买私彩赚钱快,就把大部分钱投资买私彩了。


  记者:你经常购买私彩,一般每期投入多少钱?


  谢某:一般情况都在几千,有时上万,最多的一次是投了2万块钱的码。


  记者:你用那么多钱买私彩,你就不怕亏吗?


  谢某:有时打私彩有得赚,最多的一次是赚了20多万,有一次还赚了十几万,朋友相信我,我也经常帮他们打私彩,我打私彩基本上是赚的,每次中奖后,我都会请朋友吃饭喝酒。


  记者:听说你在朋友圈里很大方,还出钱举办舞会?


  谢某:舞会是在农场的电影院举行,我出钱,一共搞了6次,最少的投入几千,最多是2万块,都是自己的朋友一起玩,唱歌跳舞。


  拆了东墙补西墙


  骗的钱财记不清


  记者:你是否记得你每次收到陈某的钱的数量是多少?


  谢某:我现在已记不清每次收到陈某多少钱了,但每次收到陈某的钱时都给陈某开具了收据。


  记者:为什么前后加起来有100多万都不知道收手呢?


  谢某:刚开始还能周转,用这个人的钱还那个人,后来钱花空了,就没钱给他们了。没办法,他们找我要钱,我只能拖,后来,我就打电话给我的同学,说如果有人要钱,就说炒房的生意转给他了,让他帮忙拖一天算一天。


  记者:你说你打私彩基本上是赚的,那么多钱买私彩,为什么现在还没有钱还给被你骗的人?


  谢某:(低头想了一会)说起来,打彩票,还是输的多,几万下去,有时血本无归,因为那些钱(指骗来的钱)来得实在太容易,一直大方惯了根本没有想过收手,总想哪天做生意还会赚回来。


  记者:你说做生意赚钱是指买私彩吗?


  谢某:这(指私彩)也算是,还有种香蕉,我很后悔,现在说什么都晚了,只想对那些受害人说声对不起。


 

 

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