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网络支付公司创始人被捕 疑存欺诈行为
2010-04-20 10:59   来源:彩票直通车     编辑:可破    浏览:
内容摘要:根据15页的起诉书,Tzvetkoff的控罪包括洗钱、串谋洗钱、串谋赌博和串谋欺诈银行。美国检察官表示,Tzvetkoff协助非法网上博彩公司把约5亿4,000万美元的黑钱转账至离岸户口。如果所控罪名全部成立,Tzvetkoff将面临最多至75年的监禁。

  彩票直通车彩票讯 网络支付公司Intabill创始者,澳大利亚人Daniel Tzvetkoff上周五在拉斯维加斯参加一次支付会议时被美国警方拘捕。


  根据15页的起诉书,Tzvetkoff的控罪包括洗钱、串谋洗钱、串谋赌博和串谋欺诈银行。美国检察官表示,Tzvetkoff协助非法网上博彩公司把约5亿4,000万美元的黑钱转账至离岸户口。如果所控罪名全部成立,Tzvetkoff将面临最多至75年的监禁。


  Tzvetkoff据称以欺诈方法,令禁止利用信用卡进行网上赌博的银行相信赌款的交易只是一般交易。其后他利用自动结算所系统(ACH)在美国和英属维京群岛的多间公司之间转账款项。


  现年27岁的Tzvetkoff被誉为澳大利亚网络神童,是网上支付公司Intabill的创办人,在两年前崭露头角。公司最多曾雇佣120人,他曾在2008年登上《星期日邮报》的富豪榜,个人资产达8,200万美元。


  Intabill至少50%的业务来自网络博彩,曾经是很多网络扑克室可供选择的支付方式,包括扑克之星Poker Stars和全倾斜扑克Full Tilt Poker。但是在2009年4月被暴出欠4个国际扑克网站高达3千万美元的未清债务,而扑克之星和全倾斜扑克都在其债权清单上。2009年7月公司被清算,2010年Tzvetkoff宣布破产。


 


 

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